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塔牌集团:关于公司董事辞职的公告

来源:http://www.gsdeduo.com 责任编辑:k8.com 更新日期:2018-08-11 22:03

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、清点全球七年夜鞋业品牌中心黑技术!误导性陈述或重大遗漏。

  广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事曾皓平先生的书面辞职报告,曾皓平先生因工作需要职务调整,申请辞去其所担任的本公司董事及董事会各专门委员会委员的职务。辞职生效后,曾皓平先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理、证券部部长等职务。第四届董事会第十五次会议已审议通过《关于聘任曾皓平先生为公司副总经理的议案》。

  由于曾皓平先生辞去董事职务,将导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,曾皓平先生申请辞去董事职务自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在公司补选出的董事就任前,其仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,继续履行董事和董事会各专门委员会委员职责。

  公司董事会已提名赖宏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,第四届董事会第十五次会议已审议通过《关于提名赖宏飞先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》,待提交公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过后生效。具体内容详见 2018 年 8 月 7 日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-050) 。