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潮宏基:独立董事关于第四届董事会第二十二次会议部分议案及2017

来源:http://www.gsdeduo.com 责任编辑:k8.com 更新日期:2018-08-24 12:19

  独立董事关于第四届董事会第二十二次会议部分议案及2017年报相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定,本人作为广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,经认真审阅相关材料,基于独立判断的立场,就公司第四届董事会第二十二次会议部分议案及2017年度报告相关事项发表独立意见如下:根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项(2018年2月修订)》等有关规定,结合公司相关规章制度,作为公司独立董事,我们对2017年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真了解和查验,发表独立意见如下:2、报告期内,除了为全资子公司融资提供担保外,公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项,也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。经核查,我们认为,报告期内公司非公开发行股票、收购股权等涉及关联交易的事项,交易定价公允合理,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。除此之外,报告期内公司未发生其他应披露而未披露、也未发生其他需提交董事会、股东大会审批的关联交易,不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面不规范或违法违规的情形。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等有关规定,作为公司的独立董事,我们审核了公司《2017年度利润分配预案》并发表独立意见如下:经核查,我们认为,该利润分配预案符合公司当前实际情况,兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展,利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,审核程序合法、合规,2017家居建材行业的十大趋势是什么?,同意以公司最新总股本905,412,707股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税)的利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定,作为公司的独立董事,现就公司《2017年度内部控制评价报告》发表独立意见如下:经核查,我们认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求,各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录:上市公司信息披露公告格式——第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,作为公司的独立董事,现就公司《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下:经核查,我们认为,2017年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表的审计机构,并同意提交公司股东大会审议。经核查,我们认为,公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等有关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次追溯调整。经核查,公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,该变更对公司当年净资产和净利润不产生影响,也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。九、关于未来三年股东回报规划(2018-2020年)的独立意见根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)及《公司章程》等相关规定,作为公司的独立董事,现就公司《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》发表独立意见如下:经核查,我们认为,公司董事会制定的《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》符合中国证监会有关规定,在保证公司正常经营发展的前提下,采用现金、股票、现金与股票相结合等方式分配股利,明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序,为公司建立了持续、稳定和科学的利润分配决策程序和机制,增强了公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,维护了广大股东的合法权益。因此,我们同意该股东回报规划,并同意提交公司股东大会审议。

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